La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y que transfería importantes cantidades de dinero desde bancos españoles a otros de la República Centroafricana para adquirir diamantes
La Policía ha desarticulado una organización que se dedicaba al blanqueo de capitales, a través de operaciones con el Reino Unido, Turquía y Pakistán, para grupos de crimen organizado asentados en España y vinculados con estos países y que se dedicaban fundamentalmente al narcotráfico.
